As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um investigado que teria utilizado documento de identificação falsificado para tentar retirar cartão bancário em nome de terceiro junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Segundo os elementos reunidos pela investigação, os suspeitos teriam atuado de forma coordenada na falsificação de documentos de identidade utilizados em tentativas de obtenção de vantagens econômicas ilícitas por meio de operações bancárias. Também foram identificados indícios da utilização de múltiplas identidades civis e da participação em outras fraudes praticadas mediante o uso de documentação falsa.

Durante as diligências investigativas, foram encontrados elementos que apontam para a possível produção e comercialização de atestados médicos falsos, atividade que, segundo as apurações, ocorreria de forma habitual e mediante pagamento por terceiros interessados.

As medidas cautelares deferidas pela Justiça Federal visam à apreensão de dispositivos eletrônicos, de documentos e de outros elementos de prova que permitam identificar a extensão das condutas investigadas, a eventual participação de terceiros e o completo esclarecimento dos fatos.

Os investigados poderão responder, conforme o resultado das apurações, pelos crimes de uso de documento falso, falsificação de documentos, estelionato e associação criminosa.